Chính sách chống rửa tiền 179BET được đưa ra nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, việc thực hiện các quy định này giúp cho nhà cái hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp, trở thành điểm đến uy tín của mọi người chơi. Việc tuân thủ các điều khoản trong chính sách là nhiệm vụ cần thiết giúp đơn vị phát triển bền vững lâu dài trong lĩnh vực cá cược trực tuyến.
Lý do cần có chính sách chống rửa tiền 179BET?
Quy định chống rửa tiền là nội dung quan trọng trong chính sách an ninh tài chính của 179BET. Như đã biết, rửa tiền là các hành vi giao dịch tài chính phạm pháp và sẽ bị xử phạt rất nặng nếu bị phát hiện. Theo quy định của Liên minh châu Âu, các nhà cái được cấp phép hoạt động kinh doanh đều phải đưa ra chính sách chống rửa tiền cụ thể.
Bằng việc đưa ra các quy định công khai rõ ràng trong việc chống sử dụng tiền đen, nhà cái cung cấp cho khách hàng một lớp bảo vệ kiên cố. Nhờ đó, hệ thống nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn các hành vi rửa tiền của khách hàng để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Điều này giúp nhà cái giảm thiểu được các rủi ro trong quá trình hoạt động của mình.
Chi tiết các quy định chung trong việc chống rửa tiền
Trước khi tìm hiểu cụ thể các chính sách chống rửa tiền 179BET, anh em game thủ hãy cùng tham khảo một vài quy định chung từ cơ quan tổ chức chính quyền trên thế giới nhé:
Quy định số 2015/849 tại thị trường EU
Nghị viện châu Âu đã lập ra chỉ thị số 2015/849 vào ngày 20/05/2015 nhằm hạn chế giao dịch không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu của các hành vi rửa tiền bất hợp pháp. Nhà cái có trách nhiệm trong việc theo dõi hoạt động của khách hàng để nhanh chóng phát hiện ra hành vi phi pháp của họ.
Chỉ thị AML V từ Nghị viện châu Âu
Các chính sách chống rửa tiền 179BET đều phải tuân thủ quy định 2015/847 do Nghị viện châu Âu đưa ra. Chính sách này được đưa ra cùng ngày với nghị định số 2015/849 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/06/2017.
Quy định trong chỉ thị 2015/847 nhằm củng cố các biện pháp chống rửa tiền vào hạn chế rủi ro cho khách hàng. Theo đó, các đơn vị kinh doanh tài chính như nhà cái cá cược phải có trách nhiệm trong việc hoàn tiền chống rửa tiền cho người chơi.
Luật phòng chống các hành vi rửa tiền tại BE
Đây là một quy định mà các chính sách chống rửa tiền 179BET cần phải tuân thủ. Những hành vi sử dụng tiền mặt trong giao dịch là nội dung bàn luận chủ yếu trong bộ luật này. Với việc kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt, cách hoạt động giao dịch phi pháp, tài trợ cho tổ chức khủng bố sẽ bị ngăn chặn triệt để.
Cụ thể các quy định chống rửa tiền do nhà cái 179BET đưa ra
Khi tham gia đồng hành cùng nhà cái, hội viên có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định trong chính sách chống rửa tiền 179BET. Người chơi cần cung cấp đầy đủ thông tin cho hệ thống để phòng tránh hiệu quả hành vi rửa tiền phi pháp:
Cập nhật chi tiết dữ liệu cá nhân chính xác 100%
Ngay từ bước đăng ký, khách hàng đã phải cung cấp thông tin cá nhân cho nhà cái. Đồng thời, trong quá trình chơi, anh em phải xác thực để đồng hành lâu dài cùng hệ thống. Để phục vụ cho việc chống các hành vi sử dụng tiền đen, chính sách chống rửa tiền 179BET yêu cầu khách hàng cập nhật các dữ liệu sau:
- Số điện thoại di động.
- Thông tin tài khoản ngân hàng.
- Căn cước công dân người chơi.
- Địa chỉ nơi ở và hộ chiếu.
Cung cấp hình ảnh hộ chiếu/căn cước công dân theo chính sách chống rửa tiền 179BET
Để xác thực thông tin trong quá trình đăng ký và thực hiện các giao dịch, hệ thống có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Khi tham gia 179BET, anh em có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của nhà cái.
Hội viên cần chụp ảnh rõ nét mặt trước và mặt sau các giấy tờ tùy thân của mình. Hình ảnh bị mờ, che khuất sẽ không được hệ thống chấp thuận. Khi cung cấp những thông tin này, anh em hoàn toàn yên tâm bởi nhà cái cam kết bảo mật một cách nghiêm ngặt.
Khách hàng cần kê khai tài sản một cách rõ ràng
Đây là một nội dung người chơi cần thực hiện trong chính sách chống rửa tiền 179BET. Theo quy định, anh em cần kê khai một số tài sản sau:
- Tài khoản thanh toán, các khoản đầu tư bất động sản, phương tiện xe cộ đang sở hữu,…
- Cung cấp đầy đủ giao dịch tài chính như các khoản tiền gửi, giao dịch trên thị trường chứng khoán, forex hoặc tiền ảo,…
Trong thời đại hiện nay, vấn đề sử dụng tiền bẩn diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi. Chính vì thế, để sân chơi hoạt động hiệu quả và an toàn, anh em cần tuân thủ đầy đủ các chính sách chống rửa tiền 179BET. Nhờ thế, quyền lợi của người chơi được đảm bảo đồng thời nâng cao độ uy tín vững chắc của nhà cái trên thị trường cá cược hiện nay.